• Язык
   

 

Развитие механизма финансового мониторинга в банковской системе: монография

ISBN: 978-5-9296-0745-5

Ставрополь: СКФУ, 2015

Объем (стр):130

 

Постраничный просмотр для данной книги Вам недоступен.

Аннотация

В монографии изложены направления совершенствования механизма взаимоотношений Банка России с кредитными организациями в области финансового мониторинга и рекомендации по их практической реализации. Особое внимание уделяется получению информации с точки зрения соблюдения основных требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Охарактеризованы методы пресечения сомнительных операций клиентов в коммерческих банках.
Книга адресована научным работникам, руководителям и специалистам коммерческих банков, преподавателей учебных заведений, аспирантов и студентов.

Содержание

Введение 3
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ 5
1.1. Сущность финансового мониторинга и механизм его формирования в банковской системе 5
1.2. Субъекты финансового мониторинга в кредитно-банковской системе: их функциональная роль и взаимосвязь с надзорным органом 15
1.3. Деятельность Банка России в области финансового мониторинга 28
2. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 43
2.1. Анализ особенностей функционирования субъектов финансового мониторинга в Ставропольском крае 43
2.2. Надзор за совершением кредитными организациями операций по выдаче наличных денежных средств 51
3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА РОССИИ И КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА 65
3.1. Прогнозирование объемов снятия наличных денежных средств со счетов клиентов как превентивное направление в деятельности надзорного органа и кредитных организаций в области финансового мониторинга 65
3.2. Комплекс мер по противодействию «обналичиванию» денежных средств и пресечению сомнительных операций в кредитных организациях 79
Заключение 95
Использованные источники 99
Приложения 112

Рекомендации материалов по теме: нет